来源：中国日报网 2024-04-02
在虚拟货币的风潮之下，不法分子利用区块链技术的特性，将其作为传销犯罪活动的工具，给社会安定带来严重危害。近日，聊城市公安局成功破获全市首例利用网络虚拟货币传销案件——“12.04非法经营案”，一举摧毁了一个涉及全国多个省市、涉案金额近亿元的大型传销网络。
一条线索引出传销大案
该案始于2022年底，聊城经侦部门在工作中发现一条重要线索：有人通过网络平台购买虚拟货币，并以此发展会员形成层级关系，通过拉人头的方式获利。这一行为涉嫌传销犯罪，聊城市公安局迅速抽调精干警力成立“12.04专案组”，对案件展开深入调查。
经过一个多月的艰苦努力，专案组民警逐步掌握了该犯罪团伙的框架结构和层级联系，以及运作方式。这是一个涉及全国多个省市、涉案人员千余人、涉案金额近亿元的新型网络传销案。犯罪嫌疑人通过注册TP钱包，借助智能合约发布去中心化加密货币DCS、CAR，并以此吸引人员参与平台炒币。他们收取虚拟币USDT作为进阶入门费，发展人员形成层级关系，并以发展人员投资作为返利和计酬依据。由于参与人员众多、结构复杂、组织隐蔽，给案件侦破带来了极大困难。
辗转多地抓获主要犯罪成员
为了尽快破案，聊城市公安局多次召开案件研判会，成立每日会商制度，并确定将虚拟币地址与人员关联作为破获案件的关键点。专案组调集经侦、网安、情报等多个部门的警力，充分发挥多警种合成作战的优势，对涉案虚拟币地址进行深度分析。他们从上百万条调证数据中抽丝剥茧，结合银行流水和鹰眼数据分析系统，逐步确定了传销活动的主要组织体系和管理层人员架构。
在掌握了充分证据后，专案组制定了精细的抓捕计划。由于该案件骨干嫌疑人员分散在陕西西安、福建福州、山东潍坊、山东青岛、山东泰安等多个省市，专案组多次跨区侦查，对收网行动、统一抓捕、固定证据、安全带离等环节进行了周密安排。3月26日，专案组50余名民警兵分五路，在当地公安机关的协助下开展集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人6名，当场查获作案工具笔记本电脑37台、手机41部。
彻底揭穿虚拟货币骗局
在审讯过程中，专案组民警遇到了不小的阻力。其中一名主要犯罪嫌疑人张某作为“DCS加密货币”传销头目，到案后拒不交代犯罪事实，对抗审讯。为了突破案件，专案组制定了详细的审讯策略，并针对张某的实际情况展开调查。他们发现张某名下账户交易和微信交易数据异常，随后对张某的工作室进行搜查，发现了张某助理周某的微信消费数据和数额很大。在大量证据面前，周某的心理防线被迅速突破，交代了自己提供银行卡、微信给张某使用，帮助张某通过交易所出售泰达币来获取利益的犯罪事实。
在掌握了充分证据后，专案组对张某展开审讯。他们根据审讯进程适时抛出有关证据，揭穿张某编造的谎言。最终，在强大的心理攻势下，张某交代了整个犯罪网络并主动上缴违法所得。
经过10个多月的艰苦努力，专案组民警行程千余公里，综合运用多种侦查手段，成功查破了这起非法通过虚拟货币进行传销活动的“12.04非法经营案”。该案的成功侦破不仅摧毁了一个大型传销网络，也有效震慑了利用虚拟货币进行传销犯罪的犯罪分子。
此次案件的破获，充分展示了聊城市公安局打击传销犯罪的坚定决心和高效执行力。警方提醒广大市民，要增强防范意识，警惕虚拟货币传销陷阱，切勿参与任何形式的传销活动。同时，也呼吁社会各界共同努力，加强合作，共同维护社会和谐稳定。
在信息化时代，虚拟货币等新型金融产品的出现给社会带来便利的同时，也给犯罪分子提供了新的作案手段。聊城市公安局将继续加大对新型传销犯罪的打击力度，保护人民群众的合法权益不受侵害。
随着案件的深入调查和后续工作的展开，相信会有更多涉案人员被绳之以法，为社会的和谐稳定贡献力量。同时，也期待社会各界继续关注和支持警方工作，共同营造一个安全、稳定、有序的社会环境。
