呼伦贝尔破获特大电信网络诈骗案件 抓获犯罪嫌疑人27名

内蒙古警界全媒2021-08-04 16:01  编辑:宁静致远


2021年7月26日,呼伦贝尔警方在中缅边境云南孟连县勐阿口岸将从事电信网络诈骗的缅北偷渡回国人员邓某根抓捕归案。

不仅仅是他,在整个案件侦破的过程中,呼伦贝尔警方历时近三个月横跨半个中国,辗转在湖南、安徽、山东、广东、宁夏等六省份二十余市开展侦查、调证、抓捕等工作,全链条破获这个以投资为幌子的“杀猪盘”式特大电信网络诈骗案件。截至目前,警方共抓获27名犯罪嫌疑人,扣押银行卡167张、手机85部、POS机17部、涉案款51.2万元。

 

微信群怎会有“天上掉馅饼”的好事

2021年 5月7日,呼伦贝尔市伊敏河镇居民杨某行色匆匆来到伊敏公安分局报案,她刚刚从一场巨大的骗局中猛然惊醒:2020年底,她通过网络投资微信群里发现了一款能“赚大钱”的app,群主称这款“利安投资”的app是正规项目,自己是个项目的老板。

“稳赚不赔”、“利润丰厚”、“投的多、赚得多”的语音每天在群里刷屏,杨某抱着试试看的心理,按照“客服”的指示,先投了3800元,没想到投资隔日就见到了返利,几天下来,屡试不爽。

呼伦贝尔破获特大电信网络诈骗案件 抓获犯罪嫌疑人27名

杨某身边同事、朋友看见她挣了钱,也都纷纷加入了该app投资。直到2021年5月5日,“利安投资”app突然打不开、投资微信群解散、所谓的老板也不见了踪影。从第一次尝试,到近500万元不翼而飞,只用了不到半年时间。

“近年来,‘杀猪盘’类的骗局在互联网上愈演愈烈,通过诱导投资的方式,诈骗分子将行骗过程和最终实施诈骗,称为‘养猪’和‘杀猪’”伊敏公安分局刑警大队大队长杨超宇介绍说。


紧追资金流向 挖出“取钱人”和“卡贩子”

接到报案后,呼伦贝尔警方认定该线索警情重大、案情特殊,呼伦贝尔市公安局反诈中心立即从市局刑警支队和伊敏公安分局刑警大队抽调精干警力成立“5.07”专案组,全力开展案件攻坚。通过侦查,专案组民警发现一条从用于实施电信诈骗的app、话务员到话术剧本和洗钱的整个流程完整的“杀猪盘”电信诈骗犯罪链条。

呼伦贝尔破获特大电信网络诈骗案件 抓获犯罪嫌疑人27名

随着侦查的不断深入,工作体量以几何倍数增加。办案民警在几十万条资金流水中抽丝剥茧,终于分析、辨别出受害人被骗资金经过层层渠道,通过上百张银行卡在湖南、山西、云南等地分批取现。

5月中旬开始,专案组民警先后奔赴各地开展抓捕行动,在当地警方的大力协助下,成功抓获帮助诈骗团伙洗钱、取现的犯罪嫌疑人13名。通过追溯其手中银行卡来源抓获非法售、贩银行卡犯罪嫌疑人4名。

在审讯中,办案民警发现该案洗钱团伙与云南临沧某银行大堂经理周某忠联系紧密,周某忠利用手中权力“开辟绿色通道”帮助犯罪团伙提现并且从中牟利。5月21日,专案组马不停蹄奔赴云南将涉案周某忠抓捕归案。

 

斩断境内外犯罪团伙勾连 彻底粉碎部督“5 .07”案件全链条

“国内‘跑分平台’团伙通过易信、蝙蝠聊天等软件与缅北境外诈骗团伙相互钩织,将受骗人在app里的阶段获利返给他们来达到‘放长线钓大鱼’的目的。”

通过对大量涉案线索的调查取证、信息对比,办案民警撕毁了缅北境外诈骗团伙与国内“跑分平台”的伪装并抓获该平台犯罪嫌疑人8名。

呼伦贝尔破获特大电信网络诈骗案件 抓获犯罪嫌疑人27名

7月26日,在云南边境孟连县勐阿口岸架网守候一个多月的专案组传回捷报:已将偷渡回国的“5.07”特大电信网络诈骗案缅北诈骗窝点成员邓某根抓捕归案。审讯中,专案组还挖出部分其他诈骗窝点成员身份信息,至此,“5.07”特大电信网络诈骗案取得全链条打击的战果。

“嫌疑人邓某根口中的位于缅甸北部‘公司’是一个专门从事电信网络诈骗的团伙,团伙成员大都是偷渡到缅甸的中国人。整个团伙内部分工明确,组和组之间从不联系但衔接紧密,一步步诱骗被害人转款。”杨超宇介绍说。目前,“5.07”专案到案嫌疑人批次进入提请批捕、诉讼环节,该案仍在进一步扩大战果中。



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