涉案金额15亿余元，参与账号47万余个，“帮芒拼”特大集资诈骗案宣判

虚构帮助某电商平台“拼单”的名义设立“帮芒拼”APP平台，吸纳会员收取会费，以获取返利的方式实施诈骗犯罪，涉案金额15亿余元，损失金额5亿余元，集资参与账号47万余个，集资参与人遍布全国各地……

近日，贵阳市中级人民法院对“帮芒拼”集资诈骗案作出一审判决：被告人韩某某等5人犯集资诈骗罪，被处以无期至有期徒刑五年不等；被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年；被告人张某某犯窝藏罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年。

据悉，该案是目前贵州省检察机关办理的涉案金额最大、造成损失最大、参与人最多、涉及省份最广的一起集资诈骗案件。

此前，2020年8月14日上午，贵阳市中级人民法院对该案进行了依法公开开庭审理。

经查，2018年，被告人韩光找到被告人袁国淞、韩超，三人在韩光的组织下商议出一套以虚构帮助某拼单平台“拼单”为名，通过吸纳会员收取会费，让其进行帮助“拼单”的刷单行为，从而获取返利的模式来进行集资诈骗。

同年7月，韩超通过淘宝商铺找到被告人孙晓，要求其帮助制作相关手机软件。随后，孙晓完成了一个名为“帮芒拼”的手机APP。据悉，该APP并不能关联到某拼单平台，也不具备帮忙拼单的功能，实际功能只是吸收会员资金后在软件图库当中进行图片点击和切换，以“瞒天过海”。

在“帮芒拼”APP开始运行后，孙晓负责对该APP的日常完善及升级。与此同时，韩光找到被告人欧阳科作为后台服务器运行技术人员，负责运行“帮芒拼”APP，解决因为点击人数过多造成APP卡顿等日常维护事项，孙欧二人共同帮助“帮芒拼”APP顺利运行至案发。

期间，被告人韩光等通过“帮芒拼”APP，给会员虚构了只要点击APP上的“拼单”，就可以帮助他人在某拼单平台购物，以此获取返利的虚假宣传。

据了解，“帮芒拼”平台会员账户共分为6个等级，会员需缴纳0元至4580元不等的注册费用，方可获得一年使用期限。而会员的等级高低，又决定了其每天能够进行“拼单”的数量，从而直接影响会员的刷单报酬。因此，会员们陷入了只要充值购买越高级别的会员就可以每天得到更多帮助“拼单”的次数，获取更多返利的错误认识。

2019年6月，韩超找到被告人廖礼雷，让廖礼雷帮助其将2900万余元港币藏匿于廖礼雷位于贵州省福泉市家中厨房的天花板上，并给廖礼雷200万元人民币的好处费。

2019年7月19日，被告人韩光、韩超、袁国淞藏匿巨额涉案赃款后，将“帮芒拼”平台关闭。此外，韩光还指使被告人欧阳科删除后台数据。随后又提供资金以及他人身份证让袁国淞、韩超躲藏在贵阳市内。

被告人张咏雪在明知韩光被公安机关追捕的情况下，收取韩光钱款，并使用“陈旭”身份证在贵阳市观山湖区租赁房屋供韩光藏匿，并为韩光兑换10万元港币以及前往珠海帮助韩光购买不记名电话卡，帮助韩光逃避公安机关追捕。

2019年7月25日至8月21日，7名被告人陆续被抓获。

经查，2018年7月23日至2019年7月18日，“帮芒拼”APP累计有478879名会员账户，实际对应支付宝账户58914个，共充值人民币15.68亿余元。其中经司法鉴定，因韩光等人吸收资金后将其用于挥霍赌博、取现隐匿、逃避返还，造成未能归还的损失金额约为5.43亿余元。